公告日期：2026-04-21

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2026-028
债券代码：127111 债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2026年4月20日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出，并
获全体董事确认。本次会议由公司董事长兼总经理江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参会人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经认真审阅《2025 年年度报告全文》《2025 年年度报告摘要》等资料，董事会认为：编制和审议公司《2025 年年度报告全文》与《2025 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告全文》和《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2025 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事王大宏先生、王肖健先生、宗耕先生向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2025 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司董事长兼总经理江斌先生代表公司经营管理层所作的工作报告，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东会审议的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度的主要工作和公司整体运作情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度总经理工作报告》。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
2025 年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2025 年度母公司实现净利润-9,182,112.80 元，母公司提取法定公积金 0 元，加上年初未分配利润1,935,605,104.05元及2025年其他综合收益结转留存收益3,089,615.71元，扣除2025年度已实施2024年度的分配方案合计派发现金红利243,973,908.40元，2025 年度母公司实际可供股东分配的利润为 1,685,538,698.56 元。

公司拟以 2025 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增
股本，剩余未分配利润结转以后年度。根据本次利润分配预案，若以截至 2026
年 4 月 10 日公司总股本 609,935,662 股测算，预计本次现金分红总额为人民币
243,974,264.80 元。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分配比

提请股东会授权董事会办理实施 2025 年度利润分配方案的相关事宜。本议案尚需提交公司股东会审议通过后方能实施。

公司董事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，具备合理性。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）……
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