公告日期：2026-04-21

厦门金达威集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，恪尽职守、忠实履行职务，充分发挥独立董事的独立性与专业性，全面关注公司发展状况，及时掌握公司生产经营信息，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）简历情况

本人王大宏，男，本科，毕业于清华大学化工系；2022 年 5 月至今任公司
独立董事。2024 年 2 月至今，任北京中卫康桥信息技术咨询有限公司执行董事、
经理；2004 年 12 月至今，任中国保健协会市场工作委员会秘书长；2024 年 2
月至今，任庶正康讯（北京）商务咨询有限公司经理、董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、 独立董事年度履职概况

报告期内，本人担任公司第八届董事会独立董事，并同时担任董事会薪酬与
考核委员会、战略委员会、提名委员会成员。此外，本人于 2025 年 5 月 15 日经
公司 2025 年第一次临时股东会及第九届董事会第一次会议选举，担任公司第九
届董事会独立董事，以及第九届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会成员。

（一） 出席董事会、股东会情况

2025 年，公司共计召开董事会 14 次、年度股东会 1 次及临时股东会 3 次。
本人均于会前审阅会议材料，全面掌握议题背景及议案表决所需的全部信息、数据与资料，提出明确意见，为董事会科学高效决策提供客观建议，并独立审慎行使表决权。

2025 年度，本人出席董事会、股东会情况如下表：

董事会会议 股东会

本年度 以通讯方 是否连续

独立董 应参加 现场出 式参加次 委托出席 缺席次数 两次未亲 列席股东
事姓名 董事会 席次数 数 次数 自参加会 会次数
次数 议

王大宏 14 6 8 0 0 否 4

本人对 2025 年度董事会会议所涉全部议案均表决同意，不存在反对或弃权情形。该年度公司董事会、股东会的召集与召开程序合法合规，符合公司章程约定；各类重大经营决策及重要事项均已履行必要审批流程，合法有效。

（二） 参与独立董事专门会议情况

根据《独立董事专门会议议事规则》的规定，本人在 2025 年开展独立董事专门会议相关工作如下：

独立董事专门会议届次 审核事项 发表意见

第八届董事会独立董事 2025 1、审议《关于 2025 年度与中 同意

年第一次专门会议 牧实业股份有限公司日常经

营关联交易预计的议案》

2、审议《关于公司 2024 年度

关联交易实际发生情况与预

计存在较大差异的说明的议

案》

第八届董事会独立董事 2025 1、审议《关于授权金达威医 同意

年第二次专门会议 疗科技（上海）有限公司许可

使用商标暨关联交易的议案》
……
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