公告日期：2026-05-13

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-032
湖北三峡旅游集团股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，现将公司第七届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第七届董事会的组成

根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（含职工代表董事1名），独立董事4名，董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。
二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原则，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
可以集中使用，也可以分开使用。

职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，任期与第七届董事会任期保持一致。

三、董事候选人的提名（职工代表董事除外）

1. 公司董事会、在本公告发布之日起单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权提名第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人。

2. 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。

3. 单个提名人提名的非独立董事人数不得超过本次拟选举的非独立董事人数；单个提名人提名的独立董事人数，不得超过本次拟选举的独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1. 推荐人应在本公告发布之日起至2026年5月15日17:00前按本公告约定的方式向公司推荐非职工代表董事候选人并提交相关文件。
2. 在推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的非职工代表董事人选进行资格审查，并将通过资格审查的非职工代表董事人选提交董事会审议。

3. 公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定非职工代表董事候选人名单，并提交公司股东会审议。

4. 非职工代表董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责。

5. 公司在发布召开关于董事会换届选举的股东会通知时，将独
立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核，经其备案无异议后方可提交股东会审议。

6. 在新一届董事会就任前，第六届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

（一）董事任职资格

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：

1. 无民事行为能力或限制民事行为能力；

2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

5. 个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6. 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

7. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

8. 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

1.公司独立董事候选人除具有上述董事任职资格以外，还需满足下述条件：

（1）符合《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）；符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定；符合中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任……
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