公告日期：2026-05-20

北京大成（宜昌）律师事务所

关于湖北三峡旅游集团股份有限公司

2025 年年度股东会之法律意见书

致：湖北三峡旅游集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（宜昌）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张建华、覃孙琼律师（以下简称“本所律师”）参加公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进
行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集程序

本次股东会由公司董事会提议并召集。2026 年 4 月 24 日，公司召开第六届董
事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

召开本次股东会的通知及提案内容，公司已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行了公告。经核查，本次会议通知已明确载明议案 7 涉及关联交易，关联股东湖北三峡文化旅游集团有限公司及其一致行动人须回避表决，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易回避事项披露的要求。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2026 年 5 月 19 日 14:30 在湖北省宜昌市港窑路 5 号公司六楼会
议室召开，由公司董事长王精复主持本次股东会。

本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00。

本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）、《湖北三峡旅游集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定。

二、本次股东会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》及《湖北三峡旅游集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称“《股东
会通知》”），本次股东会出席对象为：

1.于股权登记日 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

经核查，本次会议涉及需要回避的股东及关联董事均已按照法律法规及《公司章程》规定回避相关议案的表决，未参与相关议案的投票。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 134 人，代表股份
255,587,682 股，占公司有表决权股份总数的 36.7524%。具体情况如下：

1.现场出席情况

经公司证券事务部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和
股东代表共 10 人，代表股份 2……
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