公告日期：2026-05-20

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-046

湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会（第六届董事会第二十六次会
议决议召开本次股东会）

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 现场会议时间：2026 年 6 月 4 日 14:30

网络投票时间：2026 年 6 月 4 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6

月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的时间为 2026 年 6 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任

意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2026 年 6 月 1 日

7. 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2026 年 6 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

累积投票提

案

1.00 非独立董事选举 应选人数 6 人

1.01 非独立董事王精复 √

1.02 非独立董事章乐 √

1.03 非独立董事李根 √

1.04 非独立董事陈佰涛 √

1.05 非独立董事李炜 √

1.06 非独立董事陈晶晶 √

2.00 独立董事选举 应选人数 4 人

2.01 独立董事舒伯阳 √

2.02 独立董事程爵浩 √

2.03 独立董事王小宁 √

2.04 独立董事金祥慧 √

上述议案实行累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事6人，
独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
其中议案2为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立

性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体
内容详见公司于2026年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《……
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