公告日期：2026-06-05

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-055
湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年6月1日召开的第四届第二十次职工代表大会选举产生公司第七届
董事会职工代表董事，于 2026 年 6 月 4 日召开的 2026 年第一次临时
股东会审议通过了董事会换届选举的议案。同日，公司召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

董事长：王精复先生

非独立董事：章乐先生、李根先生、陈佰涛先生、康莉娟女士（职工代表董事）、李炜先生、陈晶晶女士

独立董事：舒伯阳先生、程爵浩先生、王小宁女士、金祥慧女士
公司第六届董事会由上述 11 名董事组成，任期三年，自公司 2026
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在任
期超过六年的情形。董事简历详见公司于 2026 年 5 月 20 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-036）。

（二）第七届董事会各专门委员会组成情况

1. 董事会战略发展委员会（5 人）

主任委员：王精复先生

委员：章乐先生、李根先生、舒伯阳先生、程爵浩先生

2.董事会审计与风险管理委员会（3 人）

主任委员：王小宁女士

委员：程爵浩先生、康莉娟女士

3.董事会薪酬与考核委员会（3 人）

主任委员：舒伯阳先生

委员：王小宁女士、陈佰涛先生

4.董事会提名委员会（3 人）

主任委员：金祥慧女士

委员：舒伯阳先生、李炜先生

公司第七届董事会董事均具备担任上市公司董事的任职资格，经向中国证券监督管理委员会湖北监管局申请查询证券期货市场诚信信息，均无违法违规信息及不良诚信信息记录。第七届董事会中独立董事的人数及比例符合相关法规要求，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会各专门委员会组成符合相关法规及《公
司章程》要求，任期与第七届董事会任期一致。

二、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）公司经理层

总经理：李根先生

董事会秘书：胡军红先生

副总经理：叶勇先生

副总经理兼财务总监：陈晶晶女士

副总经理兼安全总监：郦鸿先生

（二）证券事务代表

证券事务代表：方佳女士

（三）董事会秘书及证券事务代表的联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 胡军红 方佳

联系地址 湖北省宜昌市港窑路 5 号 湖北省宜昌市港窑路 5 号

电话 0717-6451437 0717-6443860

传真 0717-6443860 0717-6443860

电子信箱 hjh@hbsxly.com zqsw@hbsxly.com

上述人员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、部分董事任期届满离任情况

本次换届选举完成后，因任期届满，独立董事胡伟先生、黄玉烨女士、王洁女士将不再担任公司独立董事及相关委员会职务，亦不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，胡伟先生、黄玉烨女士、王洁女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对上述离任董事在任职期间的勤勉工作及对
公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

湖北三峡旅游集团股份有限公司
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