公告日期：2025-04-22

2024 年度监事会工作报告

湖北三峡旅游集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会全体成员遵照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，依法对公司运作情况、主要经营活动、财务状况和董事、高级管理人员执行职务行为等事项进行了认真有效的监督，为维护出资人和公司利益、促进公司稳定发展、经营效益持续增长发挥了积极作用。

一、监事会工作情况

（一）监事会组织建设情况

报告期内，公司监事会由 5 名监事构成，包括 3 名股东代表监事
和 2 名职工代表监事。公司监事会主席由控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司（原宜昌交通旅游产业发展集团有限公司）推荐，经监事会选举产生。公司监事会对股东大会负责，具备相对独立性。

（二）2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，其中现场会议 4 次，
通讯会议 3 次，具体情况如下：

会议 时间 审议议案

第六届监事会第 2024年1月 1.《关于因公开招标形成关联交易的议案》。

六次会议 26 日

1. 《2023 年年度报告及其摘要》；

2. 《2023 年度监事会工作报告》；

3. 《2024 年第一季度报告》；

第六届监事会第 2024年4月 4. 《2023 年度内部控制自我评价报告》；

七次会议 16 日 5. 《2023 年度财务决算报告》；

6. 《2023 年度利润分配方案》；

7. 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》；

8. 《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》；

2024 年度监事会工作报告

9. 《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议

案》；

10. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

第六届监事会第 2024年7月 1. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
八次会议 5 日

第六届监事会第 2024年7月 1. 《关于补选第六届监事会监事的议案》。

九次会议 31 日

1. 《关于选举第六届监事会主席的议案》；

第六届监事会第 2024年8月 2. 《2024 年半年度报告及其摘要》；

十次会议 16 日 3. 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。

第六届监事会第 2024 年 10 1. 《2024 年第三季度报告》；

十一次会议 月 18 日 2. 《关于变更会计师事务所的议案》。

第六届监事会第 2024 年 12 1. 《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关
十二次会议 月 30 日 联交易事项的议案》。

二、监事会对重要事项的审核意见

报告期内，监事会对下列事项发表审核意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格遵循《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律法规和《公司章程》有关规定，重大事项决策依据充分；三会运作规范，决策程序合法；董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行义务；公司董事、高级管理人员在履职过程中能严格遵守法律、法规和公司规章制度，没有损害公司及股东利益的行为。
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