公告日期：2025-04-22

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-020
湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目实施计划
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 18 日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》，同意对 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目长江三峡省际度假型游轮旅游项目实施计划进行调整，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748 号）核准，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式发行 170,341,873 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.79元/股，募集资金总额为 81,593.76 万元，扣除保荐承销费用人民币1,450.28 万元后的余款 80,143.48 万元（含应付未付的审计费、律师
费等）已于 2021 年 7 月 1 日全部到账，业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10549 号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际
净额为 80,097.27 万元。募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额

1 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目 13,040.72 8,000.00

2 长江三峡省际度假型游轮旅游项目 78,080.00 72,097.27

3 补充流动资金 14,500.00 0.00

合计 105,620.72 80,097.27

截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金余额 72,175.53 万元，项
目资金使用情况明细如下：

单位：万元

项目 金额

1、募集资金总额 81,593.76

减：主承销商发行费用 1,450.28

2、实际募集资金余额 80,143.48

减：募集资金置换先前投入自筹资金 1,430.80

支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目 6,770.58

支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目 7,039.41

支付审计费用及律师费尾款 36.00

加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 7,308.86

3、募集资金专用账户期末余额 72,175.53

二、长江三峡省际度假型游轮旅游项目实施计划的首次调整情况

公司 2020 年非公开发行募集资金主要用于两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目（以下简称“运力补充项目”）和长江三峡省际度假型游轮旅游项目（以下简称“省际游……
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