公告日期：2025-04-22

2024 年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至2024年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自2024年12月31日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 内部控制评价单位

纳入评价范围的主要单位包括：公司以及纳入合并范围内的子公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

2. 纳入评价范围的主要业务及事项

组织架构：公司按照《公司法》、《证券法》、内部控制规范和证券监管部门规章规则，建立了完善的法人治理结构，设有股东大会、董事会、监事会和经理层，董事会下设战略发展委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。治理结构的合理设置
为公司实现战略目标提供了指导和支持。在内部结构层面，公司实行事业部+专业化公司管理模式，即旅游发展事业部和宜昌交运集团客运有限公司、湖北天元物流发展有限公司。

根据公司管理需求，总部内设党委办公室（公司办公室）、党群工作部、财务管理部（财务共享中心）、人力资源部、企业管理部、安全环保部、资本运营部、证券事务部（董事会办公室）、风控审计部、基建物业部、纪检室（效能督察办公室）、信息中心等9部2室1中心。
各事业部/专业化公司、各职能部室各司其职，为公司的资产安全、经营效果和效率、信息可靠等提供了保障。在股东构成上，截至2024年12月31日，湖北三峡文化旅游集团有限公司(原“宜昌交通旅游产业发展集团有限公司”)是公司的控股股东，三峡资本控股有限责任公司为公司的第二大股东。

发展战略：立足“一区带动”（两坝一峡世界级旅游景区和度假区）、“一带联动”（长江三峡国际黄金旅游带）、“一流域拉动”（长江流域）总体布局，我们确定的战略目标是：致力成为长江三峡旅游主导者、中国内河游轮旅游领航者。

人力资源：公司推行人才强企战略，不断优化人才选用标准，强化人才队伍建设，建立《人力资源管理制度》《员工关系管理办法》《员工薪酬管理办法》等人力资源制度，规范了人才选育用留及人力成本管理机制，健全了人才梯队建设。

社会责任：在安全生产方面，公司制定《安全生产责任制管理办法》《安全生产党政同责实施细则》《安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法》等系列安全管理制度，建立严格的安全生产管理体系和安全事故责任追究制度，整体安全生产形势平稳可控。

在环境保护和可持续发展方面，公司聚焦“双碳”国家战略，主动融入绿色发展大局，推广绿色智能船舶应用示范、加大港口岸电扩容改造，全链条闭环管理，实现“水上电动船、陆上电动车、港中电能网、屋顶光伏板”绿色协同发展。

在稳定就业和维护员工权益方面，公司积……
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