公告日期：2025-08-26

董事长工作细则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长的职责权限，规范董事长履职行为和工作程序，保障公司经营决策和日常管理有序衔接，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本细则。

第二条 公司设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长为公司的法定
代表人，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。董事长应当遵守法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，应当忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二章 任职资格

第三条 董事长任职应当具备下列条件：

（一）有丰富的市场经济知识，具备正确分析判断宏观经济形势 和市场发展趋势的能力，有统筹和驾驭全局的能力，决策能力强，敢 于负责；

（二）有较强的沟通、协调能力，善于协调董事会内部、董事会 与股东、董事会与总经理之间的关系，有较强的组织实施股东会和董 事会决议的能力；

（三）具有丰富的企业管理工作经历,熟悉本行业业务，了解多 种行业生产经营的情况，并能很好地掌握国家有关政策、法律和法规；
（四）能全面履行诚信与勤勉义务，清正廉洁，公道正派，知人 善任；

（五）有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神，努力开 创工作新局面；

（六）熟悉并遵守上市公司运作法律法规及规章。

第四条 有下列情形之一，不得担任公司董事长：

（一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员 的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、 高级管理人员，期限尚未届满；

（四）法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。

公司董事长在任职期间出现第（一）项、第（二）项情形的，应 当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。公司董事长在任职 期间出现第一款第（三）项、第（四）项情形的，公司应当在该事实 发生之日起三十日内解除其职务。

第三章 任免程序

第五条 董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免，任期 3 年，任期届满可连选连任。

第六条 除非出现董事长因违反国家法律、法规和《公司章程》规定而被罢免或者董事长自行辞职的情形，不得在任期内无故罢免董事长。

第七条 董事长辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》及《董事离职管理制度》规定的合理期限内仍然有效。
第四章 职责和权限

第八条 董事长是董事会规范运行、公司信息披露和公司重大风险事项报告的第一责任人，享有董事的各项权利，承担董事的各项义务和责任。

第九条 董事长负责公司战略与发展工作，并行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行，对发现的问题，及时提出 整改要求；

（三）在董事会休会期间，督促、检查和指导总经理的工作；
（四）组织制订公司发展战略；

（五）组织起草董事会年度工作报告；

（六）组织拟订《公司章程》的修改方案；

（七）组织拟订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他 证券及上市方案；

（八）组织拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案；

（九）对公司总经理拟订的公司中长期发展规划、年度经营计划、 投资方案和重大经营项目进行事先审查；

（十）对公司总经理拟订的公司年度财务预算方案、决算方案、 利润分配或者弥补亏损方案进行事先审查；

（十一）对公司总经理拟订的公司基本管理制度进行事先审查；
（十二）对公司总经理拟向董事会提名的副总经理、财务总监及 其他高级管理人员进行事先审核；对总经理拟决定聘任或者解聘的除
应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员进行预先审核；对 总经理拟订的薪酬和奖惩事项进行预先审……
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