公告日期：2025-08-26

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-040
湖北三峡旅游集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。本次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司 6 楼会议室以
现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人。会议由董事长王精复主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2025 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2025 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会发表了明确同意意见。

《董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券 报 》《 上海证券报》《证券日报》；监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；修订后《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修 订 后 的 《 股 东 会 议 事 规 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事会审计与风险管理委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于修订〈董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事会战略发展委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修 订 后 的 《 董 事 长 工 作 细 则 》 详 ……
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