公告日期：2026-04-28

湖北三峡旅游集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——黄玉烨

各位股东及代表：

本人作为公司第六届董事会独立董事，在 2025 年的工作中，本着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席董事会会议、股东会会议、董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项进行了专项说明，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人简历

本人黄玉烨，1970 年 5 月生。博士研究生，教授，博士生研究
生导师。现任中南财经政法大学知识产权学院院长，全国知识产权专业学位研究生教育指导委员会委员，享受国务院政府特殊津贴专家，国家知识产权专家库专家，首届全国知识产权领军人才，武汉市“黄鹤英才”。兼任中国知识产权法学研究会常务理事，文化和旅游部法
治专家委员会委员，文化和旅游研究基地首席专家，国家版权局国际版权研究基地研究员，湖北省人大常委会立法顾问，湖北省版权保护协会副会长。2023 年 8 月获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格
证书，2023 年 6 月 5 日起兼任本公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

报告期内，公司共召开董事会 8 次（其中现场与通讯相结合会议
4 次，通讯会议 4 次），本人应参加 8 次，均按时参加；报告期内，
公司共召开股东会 2 次，本人应出席 2 次，均按时出席。本着诚信负责的原则，在公司召开董事会会议前，本人认真研读议案及相关材料，了解公司实际情况，在审议各项议案时，积极研究讨论，审慎行使表决权。报告期内，本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。

本人出席董事会会议的情况见下表：

报告期内 应出席 参加现场与通讯 参加通讯 委托出席 缺席次 是否连续两
召开董事 会议次 相结合会议次数 会议次数 次数 数 次未亲自出
会次数 数 席会议

8 8 4 4 0 0 否

本人出席股东会会议的情况见下表：

报告期内召开股东会次数 应出席股东会次数 实际出席次数

2 2 2

（二）董事会专门委员会履职情况

1. 作为第六届董事会提名委员会委员，本着勤勉尽责、实事求是的原则，本人和其他委员对公司董事、高级管理人员的任职资格和履职情况进行审查。

2. 作为第六届董事会审计与风险管理委员会委员，本人和其他委员一起认真审议公司 2024 年年度、2025 年半年度及季度财务报告和续聘会计师事务所、聘任内部审计部门负责人等议案，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，使董事会审计与风险管理委员会有效发挥了监督和指导作用。

（三）独立董事专门会议

作为第六届董事会独立董事，按照法规要求，2025 年本人和其他委员对公司日常关联交易预计、公司控股子公司购买资产暨关联交易的事项进行了认真的审核，针对关联交易事项的推进情况和决策依据进行了认真的审核，对关联交易对公司生产经营客观分析和评估，认为不会对公司生产经营等方面造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

（四）行使特别职权

2025 年度，未发生涉及行使特别职权的事项。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期……
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