公告日期：2026-04-28

关于湖北三峡旅游集团股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第 ZE10206 号

关于湖北三峡旅游集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZE10206号
湖北三峡旅游集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“三峡旅游公司”） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

三峡旅游公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交
湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

湖北三峡旅游集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1426 号文）核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人
民币普通股（A 股）6,373,292 股，发行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为 4,200.00
万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于 2019 年 8 月 27 日全部
到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019]第ZE10734 号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。

2. 2020 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748 号）核准，公司以非公开发行的方
式发行 170,341,873 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.79 元/股，募集资金
总额为 81,593.76万元，扣除保荐承销费用人民币1,450.28万元后的余款80,143.48
万元（含应付未付的审计费、律师费等）已于 2021 年 7 月 1 日全部到账，业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为 80,097.27 万元。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 截至 2025 年 12 月 31 日，2019 年发行股份购买资产并募集配套资金，使
用情况明细如下表：

湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

单位:人民币万元

项目 ……
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