公告日期：2026-04-28

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-029
湖北三峡旅游集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30

网络投票时间：2026 年 5 月 19 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7. 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年5 月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提

案

1.00 《2025 年度报告及其摘要》 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2025 年度利润分配方案》 √

4.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪 √

酬方案的议案》

5.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

6.00 《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 √

7.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》 √

9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

10.00 《关于注销部分已回购股份的议案》 √

11.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

12.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议 √

案》

13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相
关公告。

除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案 7 涉及关联交易，关联股东湖北三峡文化旅游集团有限公司及其一致行动人须回避表决。

上述议案 10、议案 11 为特别决议事项，须由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

上述议案将对……
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