公告日期：2026-05-15

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2026-026
成都市路桥工程股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东会未出现否决议案的情况。

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

2、现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 14:30

3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1777 号成都中国太平金融大厦 37 楼

4、网络投票时间：2026 年 5 月 14 日。其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14
日 9:15 至 15:00。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

6、召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长林晓晴女士

8、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计240名，其所持股份总数为160,696,845股，占公司总股本的21.2253%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权的股份数1,735,300股，占公司总股本的0.2292%；（2）参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共234人，代表公司有表决权的股份数158,961,545股，占公司总股本的20.9961%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共235人，代表公司有表决权的股份3,334,367股，占公司总股本的0.4404%。

3、公司部分董事出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。国浩律师（深圳）事务所何俊辉、叶婷律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

1、《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 159,825,845 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4580%；反对 495,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3085%；弃权 375,200 股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占出席本次股东会有

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 2,463,367 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.8781%；反对 495,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 14.8694%；弃权 375,200 股（其中，因未投票默认弃权 130,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2525%。

本议案获股东会审议通过。

2、《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 159,935,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5264%；反对 495,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3085%；弃权 265,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1651%。

其中，中小投资者表决情况：

表决结果：同意 2,573,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.1741%；反对 495,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 14.8694%；弃权 265,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9565%。

本议案获股东会审议通过。

3、《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 159,805,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4455%；反对 495……
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