公告日期：2026-04-16

证券代码：002628 证券简称：成都路桥
2025 年度独立董事述职报告

独立董事 董大勇

各位股东及股东代表：

本人为成都市路桥工程股份有限公司董事会独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规和制度的规定和要求，本人忠实、勤勉地履行独立董事职责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2025 年的相关会议，仔细审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人董大勇，1972 年 3 月生，中国国籍，博士研究生学历，中共党员，教
授。现任西南交通大学经济管理学院金融与财务学系系主任、教授。自 2023 年5 月 29 日起担任公司独立董事。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

（一）全年出席董事会及列席股东会情况

报告期内，本人认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责，
董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，
合法有效。2025 年公司共召开董事会会议 11 次、股东会 3 次，本人出席董事会
会议及列席股东会会议的情况如下：

独立董事出席董事会情况

独立董事 报告期内应参 亲自 委托 缺席 投票情况（反 是否连续两次未

姓名 加董事会次数 出席 出席 对次数） 亲自出席会议

董大勇 11 11 0 0 0 否

列席股东大会次数 2

作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，在董事会前认真审阅会议议案及相关材料，董事会决策时主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会正确科学决策发挥了积极作用。基于独立且客观的评估和判断，本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。董事会决策后，本人对董事会决议执行情况进行有效监督。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

本人作为公司董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，认真履行职责，积极组织并参加相关会议。本人 2025 年度董事会专门委员会的履职情况如下：
（1）董事会提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会召集人，共组织召开了 2 次会议，审议了选举第八届董事会董事长、第八届董事会副董事长、提名第八届董事会非独立董事、第八届董事会独立董事和聘任总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书、副总经理等事项，并形成相关决议提交公司董事会审议，对 2025 年拟任的高级管理人员候选人进行了资格核查，切实发挥提名委员会的作用。

（2）董事会审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会委员，共参加了 7 次会议，审议了 2024 年
度审计报告、2024 年度内部审计工作报告与 2025 年度内部审计工作计划、2025
年度公允价值变动损失确认和计提资产减值准备、会计政策变更、对会计师事务所 2024 年度履职情况进行监督评价、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告、聘任内部审计负责人、续聘 2025 年审计机构等事项，并形成相关决议提交公司董事会审议，保障了公司财务工作的合规性。

2、独立董事专门会议

公司根据最新《上市公司独立董事管理办法》修订了《成都市路桥工程股份有限公司独立董事工作细则》。报告期内，独立董事专门委员会共召开 1 次会议，审议了预计 2025 年度日常关联交易及 2025 年度对外担保的事项，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。

（三）行使独立董事职权的情况
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