公告日期：2026-04-16

证券代码：002628 证券简称：成都路桥
成都市路桥工程股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2025年度严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，严格执行股东会的各项决议，恪尽职守，勤勉履职，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2025年度的工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025年是公司战略转型的关键之年。面对基建行业持续承压、市场竞争加剧的复杂形势，公司在董事会的领导下，坚持“主业引领，多业协同，创新驱动”的战略方针，在稳固传统工程施工业务的基础上，积极推动固体矿产资源开发和智慧交通科技布局，形成了“基建主业+矿产资源+科技创新”的多元化发展格局。
2025年，公司实现营业收入8.99亿元，同比增长10.87%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,859.89万元，同比减亏1,357.31万元。报告期末，公司总资产67.01亿元，较年初减少2.68亿元，同比下降3.84%；公司净资产28.15亿元，较年初减少8,156.80万元，重点项目取得实质性突破，收尾收款工作有序推进，历史遗留问题逐步化解，业务转型发展初见成效，组织架构进一步优化升级。

二、2025 年度董事会运作情况

1、加强公司法人治理和规范运作，夯实公司经营管理工作基础

公司全体董事严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉履行职责，充分发挥各自专业特长，审慎决策，切实保护公司及全体股东的合法权益。公司董事会会议按
照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召集召开，各位董事均按时出席董事会会议，认真审议各项议案。报告期内，共召开董事会会议 11 次，审议并通过议案 44 项，对公司生产经营中的重大问题作出决策，保证了公司规范运作和稳健发展。具体如下：

时间 届次 会议审议事项

2025.2.10 第七届第二十八次 1、《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限公司提供担保的
议案》

1、《2024 年年度报告及摘要》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度总经理工作报告》

4、《2024 年度财务决算报告》

5、《2024 年度利润分配预案》

6、《<2024 年度内部控制自我评价报告>及<2024 年度内部控制规则
落实自查表>》

7、《关于申请 2025 年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》
8、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

9、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

2025.04.08 第七届第二十九次 10、《关于 2024 年度确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的
议案》

11、《关于会计政策变更的议案》

12、《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
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