公告日期：2026-04-16

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2026-021
成都市路桥工程股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2026年4月14日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年4月3日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应出席并表决董事9名，亲自出席并表决董事9名。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》

董事会认为，公司《2025年年度报告及摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年年度报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）全文同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

董事会认为，公司《2025年度董事会工作报告》真实、完整地反映了公司2025年度的经营成果和财务状况。公司独立董事董大勇先生、申宇先生、应千伟先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。公司《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》

董事会认为，公司总经理程茗浪先生所作的《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《2025年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现营业收入8.99亿元，同比增长10.87%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,859.89万元，同比减亏1,357.31万元。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025年度利润分配预案》

根据公司2026年度经营计划及资金安排，为保障公司在建项目及经营活动运营资金需求，降低财务费用，确保股东长远利益，2025年度公司将不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。期末未分配利润留待以后年度分配。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》及相关规章制度的规定，公司内部控制于 2025 年 12 月 31 日
在所有重大方面是有效的。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

公司《2025 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于申请 2026 年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》

公司申请 2026 年度银行及非银行金融机构综合授信的具体内容，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请 2026 年度银行及非银行金融机构综合授信的公告》（公告编号：2026-011）。

投……
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