公告日期：2025-04-21

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-018
浙江仁智股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”或“仁智股份”）第七届董事会第十
六次会议决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：2024 年年度股东大会；

2、会议召集人：公司第七届董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定；

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00；

网络投票时间：2025 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-
15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：
2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）；

7、会议出席/列席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 6 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 24 层 2404
号仁智股份会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票

提案

1.00 《<2024 年年度报告>及其摘要》

2.00 《2024 年度董事会工作报告》

3.00 《2024 年度监事会工作报告》

4.00 《2024 年度财务决算报告》

5.00 《2024 年度利润分配预案》

6.00 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

7.00 《关于 2025 年度向金融机构及非金融机构申

请综合授信额度的议案》

8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之

一的议案》

9.00 《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》

10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快

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