公告日期：2025-05-20

浙江仁智股份有限公司

章 程

二Ｏ二五年五月

目录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份......2

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购...... 6

第三节股份转让......8
第四章 股东和股东会......8

第一节股东......8

第二节股东会的一般规定...... 11

第三节股东会的召集...... 14

第四节股东会的提案与通知......16

第五节股东会的召开...... 17

第六节股东会的表决和决议......20
第五章 董事会......25

第一节董事......25

第二节董事会......27
第六章 总裁及其他高级管理人员......32
第七章 董事会审计委员会...... 34

第一节董事会审计委员会......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节财务会计制度...... 35

第二节内部审计......39

第三节会计师事务所的聘任......39
第九章 通知和公告......40

第一节通知......40

第二节公告......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节合并、分立、增资和减资......41

第二节解散和清算...... 42
第十一章 修改章程......43
第十二章 附则......44

第一章 总 则

第一条为维护浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)及其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制定本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由 65 名自然人作为发起人发起设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为：915107007939595288。

第三条公司于 2011 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)证监许可[2011]160 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,861 万
股，于 2011 年 11 月 3 日在深圳证券交易所上市。

第四条公司的注册名称

中文名称：浙江仁智股份有限公司

英文名称：Zhejiang Renzhi Co., Ltd.

公司住所：浙江省温州经济技术开发区滨海十七路 350 号浙南经济总部
大厦 336 室

邮政编码：325025

第五条公司注册资本为人民币 42,609.80 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者总裁（总经理，本公司称总裁，下同）担任。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
董事、总裁和其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁（副总经理，本公司称副总裁，下同）、董事会秘书、财务负责人和公司确定的其他人员。

第十一条公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织结构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费用中列支。党委在公司发挥政治核心内容。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：公司效益最大化，股东回报最大化，为国家经济建设和社会发展作出贡献。

第十三条经依法登记，公司的经营范围是：钻井、完井技术服务，井下作业技术服务，油气采输技术服务，环保工程技术服务，防腐、检测技术服务，油田化学品开发、生产、销售(不含易燃易爆易制毒品)，油田专用设备及工具的研发、生产、销售，新材料开发、生产、销售，从事进出口业务，电子科技、生物科技、能源科技开发、技术转让、技术咨询服务、实业投资、投资管理、集成……
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