公告日期：2025-05-20

浙江仁智股份有限公司

董事会议事规则

二○二五年五月

第1条 浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范法人治理结
构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学
决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及
《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，制
订本规则。

第2条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职
权，并对股东会负责。

第3条 公司在董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼
任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室的印章。

第4条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两
个半年度各召开一次定期会议。

第5条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职务
的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。

第6条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10 日和
2 日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，
提交全体董事以及总裁、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话
进行确认并做好相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口
头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第7条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

1、 会议日期和地点；

2、 会议期限；

3、 事由及议题；

4、 发出通知的日期；

5、 会议的召开方式；

6、 拟审议的事项（会议提案）；

7、 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

8、 董事表决所必需的会议材料；

9、 董事应当亲自出席或委托其他董事代为出席会议的要求；

10、 联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第 1 至 4 项的内容，以及情况紧急需要
尽快召开董事会临时会议的说明。

第8条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各
董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意
见。

第9条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地
点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之
前一日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。
不足一日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后
按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等
事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的
认可并做好相应记录。

第10条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

1、 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

2、 三分之一以上董事联名提议时；

3、 审计委员会提议时；

4、 董事长认为必要时；

5、 过半数独立董事提议时；

6、 证券监管部门要求召开时；

7、 《公司章程》规定的其他情形。

第11条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或
者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应

当载明下列事项：

1、 提议人的姓名或者名称；

2、 提议理由或者提议所基于的客观事由；

3、 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

4、 明确和具体的提案；

5、 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提
案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董
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