公告日期：2026-04-16

浙江仁智股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵
守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市
规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》（以下简称“《规范运作》”）及公司《公司章程》《董事会议事规则》等有关
规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公司章程》
和股东会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如
下：

一、报告期内公司经营概况

2025 年，公司合并报表范围内实现营业收入 29,375.17 万元，同比下降 8%；扣
除非经常性损益后的营业收入为 29,163.18 万元。实现归属于母公司股东的净利润为
939.28 万元，同比下降 34.89%；扣除非经常性损益后的净利润为 597.24 万元，同比
下降 50.49%。

二、2025 年公司董事会日常履职情况

公司董事会有董事 6 名，其中独立董事 3 名。截至本报告披露日，董事会下设战
略、审计、薪酬与考核、提名委员会。报告期内，各委员会根据其议事规则有序开展
工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司董事会科学决
策。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，历次会议的召开程序均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序 召开日期 会议 审议事项 召开
号 届次 方式

1 2025 年 4 第七届董 1、《2024 年年度报告》及其摘要； 通讯
月 18 日 事会第十 2、《2024 年度董事会工作报告》； 会议

六次会议 3、《2024 年度总裁工作报告》；

4、《2024 年度财务决算报告》；

5、《2024 年度利润分配预案》；

6、《2024 年度内部控制自我评价报告》；

7、《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》；

8、《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的

议案》；

9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之

一的议案》；

10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融

资相关事宜的议案》；

11、《关于评估独立董事 2024 年度独立性情况的议

案》；

12、《未来三年(2025-2027 年)股东回报规划》；

13、《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

14、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

2025 年 4 第七届董 通讯
2 月 29 日 事会第十 1、《2025 年第一季度报告》 会议
七次会议

第七届董 1、《关于修订<公司章程>的议……
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