公告日期：2026-04-16

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2026-007
浙江仁智股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议
通知于 2026 年 4 月 5 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于 2026 年 4
月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告》及其摘要的议案；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制内容和格式符合有关法律法规的要求，且已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及指定信息披露媒体的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2025 年度，公司董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行义务及行使职权，贯彻落实股东会、董事会的决议，保障公司的良好运作和可持续发展。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及指定信息披露媒体上的《2025 年度董事会工作报告》。

报告期内，独立董事吴申军先生、周立雄先生及尹玉刚先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。述职报告全文详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。
（三）审议通过《2025 年度总裁工作报告》的议案；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事认真听取了《2025 年度总裁工作报告》，经董事会审议，通过了公司《2025 年度总裁工作报告》。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》的议案；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为9,392,794.95元人民币，根据《公司章程》规定，为弥补以前年度亏损，本年度不提取法定公积金，以前年度未分配利润为-529,261,141.88元，截至2025年12月31日，可供投资者分配的利润为-519,868,346.93元。

根据《公司章程》的相关规定，公司不具备分红条件，公司2025年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及指定信息披露媒体上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，对 2025 年度公司内部控制情况作出自评并出具了《2025 年度内部控制评价报告》。经审议，公司董事会认为公司的内部控制有效，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，能够合理地保证内部控制目标的达成。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及指定信息披露媒体上的《2025年度内部控制评价报告》及《2025 年度内部控制审计报告》。

（六）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司合并报表范围内全资及控股子公司的业务发展和日常生产经营的资金需求，公司拟为合并报表范围内的所有子公司（包括但不限于已设立的子公司及未来新纳入合并报表范围内的子公司）的融资贷款事项提供担保，前述担保包括公司为合并报表范……
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