公告日期：2026-04-29

证券代码：002630 证券简称：ST 华西公告编号：2026-022

华西能源工业股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会
议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 26 日至 4 月 27 日在公司行政楼一楼会
议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件、
公司内部 OA 系统、网络的形式发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人
（董事孟海涛因出差网上参会，董事王昊因病重无法出席未参会）。会议由公司董事长黄有全主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025 年年度报告》第三节《管理层讨论与分析》。

独立董事刘锦超、谢兴隆、毛坚毅分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

独立董事谢兴隆对本议案投弃权票，理由是：根据履职获取的信息，公司阜平项目相关合同资产存在确认依据不充分，且公司管理层也未就相关质疑提供充分适当的补充证据，加之内部控制上的不足，本人对公司 2025 年度报告相关财

（二）审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》

审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

独立董事谢兴隆对本议案投弃权票，理由是：根据履职获取的信息，公司阜平项目相关合同资产存在确认依据不充分，且公司管理层也未就相关质疑提供充分适当的补充证据，加之内部控制上的不足，本人对公司 2025 年度报告相关财务数据的真实性、准确性、完整性无法确认。

（三）审议通过《公司 2025 年度报告及摘要》

公司《2025 年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2025 年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

独立董事谢兴隆对本议案投弃权票，理由是：根据履职获取的信息，公司阜平项目相关合同资产存在确认依据不充分，且公司管理层也未就相关质疑提供充分适当的补充证据，加之内部控制上的不足，本人对公司 2025 年度报告相关财务数据的真实性、准确性、完整性无法确认。

（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司最近一个会计年度经审计的净利润为负值，且公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，公司 2025 年度无利润可分配，不满足公司章程利润分配政策规定的有关现金分红的条件。提议公司 2025 年利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次方案结合公司经营状况、盈利水平、偿债能力、资金支出安排、所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式以及投资者回报等因素，经综合分析后确定。方案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司现金分红的有关规定。符合公司章程利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

审议结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（五）审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》已经审计委员会事前审核同意。

审议结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

独立董事谢兴隆对本议案投弃权票，理由是：根据履职获取的信息，公司2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告披露的有关阜平项目相关内部控制缺陷至 2025 年底未整改完毕，本人对公司 2025 年度财务报告相关内部控制是否有效无法确认。

（六……
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