公告日期：2026-04-29

华西能源工业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会。

2.股东会的召集人：公司第六届董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日。其中，通过互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午
9∶15-9∶25 和 9∶30-11∶30，下午 13∶00-15∶00。

5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日（星期五）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

提案 备注：该列打勾
提案名称

编码 的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认的议案》 √

3.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 √

4.00 《公司 2025 年度利润分配方案》 √

5.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

独立董事刘锦超、谢兴隆、毛坚毅将向本次股东会作 2025 年度工作述职，本事项不需审议。

上述提案不适用累积投票方式进行投票表决。

上述提案为普通决议事项，该等提案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

上述提案详见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》及其他有关公告。

根据中国证监会《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

三、现场会议登记及其他事项

1.登记时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）上午 9：00-12：00，下午 14：00-17：
00。

2.登记方式：现场或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户对账单（加盖证券机构章）原件
办理登记手续；委托代理人持授权委托书原件、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户对账单（加盖证券机构章）原件、代理人身份证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户对账单（加盖证券机构章）原件、法定代表人身份证明原件、法定代表人身份证办理登记手续；非法定代表人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。