公告日期：2026-05-13

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2026-24
德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月
12 日召开 2025 年年度股东会，选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与
公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会及董事会专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代表
董事）、独立董事 3 名。

1、非独立董事：汝继勇先生（董事长）、姚红鹏先生、史旭东先生（职工代表董事）、潘岳强女士

2、独立董事：赵增耀先生、史浩明先生、彭岩女士

根据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》的相关
规定，赵增耀先生的任期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2028 年 5
月 10 日。公司其他第六届董事会董事的任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的任职资格已经通过深圳证券交易所备案无异议，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

（二）董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会：汝继勇、姚红鹏、潘岳强，其中汝继勇为主任委员。

2、审计委员会：彭岩（独立董事）、赵增耀（独立董事）、史旭东（职工代表董事），其中彭岩为主任委员。

3、提名委员会：赵增耀（独立董事）、史浩明（独立董事）、汝继勇，其中赵增耀为主任委员。

4、薪酬与考核委员会：史浩明（独立董事）、彭岩（独立董事）、潘岳强，其中史浩明为主任委员。

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：汝继勇先生

2、副总经理：姚红鹏先生、李红仙女士

3、财务总监：吴惠芳女士

4、董事会秘书：李红仙女士

5、证券事务代表：王国胜先生

上述人员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，相关人员简历详见附件。

其中，董事会秘书李红仙女士及证券事务代表王国胜先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识。公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0512-63537615

传真号码：0512-63537615

电子邮箱：der@der.com.cn

联系地址：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 22 楼

三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司职工代表大会 2026 年第一次会议
决议》；

3、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。
特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月十三日

关于董事会换届选举的公告

附件：高级管理人员简历：

1、汝继勇，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，曾任德尔集团苏州地板有
限公司董事、总经理；苏州赫斯国际木业有限公司执行董事、总经理；德尔国际地板有限公司董事长、总经理；德尔国际家居股份有限公司董事长、总经理；苏州通尔资产管理有限公司执行董事；长兴乐屋装饰设计有限公司执行董事；张家港巢筑建设……
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