公告日期：2026-05-13

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2026-22
德尔未来科技控股集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议开始时间：2026 年 05 月 12 日（星期二）14:00

网络投票时间：2026 年 5 月 12 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月12 日 9:15－15:00 期间的任意时间；

2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 21 楼
会议室；

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式；

4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长汝继勇先生；

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、出席本次股东会的股东及授权委托代表 79 人，代表股份 422,841,262 股，
占公司有表决权股份总数的 53.0353%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份数 421,618,742 股，占公司有表决权股份总数的52.8820%；通过网络投票的股东共 72 人，代表股份 1,222,520 股，占公司有表决权股份总数的 0.1533%。

本次股东会参加投票的中小股东及授权委托代表共计 73 人，代表股份1,222,620 股，占公司有表决权股份总数的 0.1533%。

8、公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会，见证律师通过现场参会方式见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 422,734,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9748%；反对 90,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 422,734,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9748%；反对 90,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。

（三）审议通过了《2025 年度利润分配议案》

表决结果：同意 422,734,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9747%；反对 92,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 1,115,840 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 91.2663%；反对 92,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5314%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2023%。

（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果： 同意 422,702,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9672%；反对 123,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0293%；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 1,084,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.67……
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