公告日期：2026-04-22

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2026-19
德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议决议，公司定于 2026年 5月 12 日（星期二）召开公司
2025 年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理

人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场B栋 21 楼会议

室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾
编码 提案名称 提案类型 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于为下属子公司向银行融资提供担保额度预计的议

6.00 案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项

8.00……
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