公告日期：2026-03-31

道明光学股份有限公司

董事与高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《道明光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特修订本制度。

第二条 适用本制度的董事是指本制度执行期间公司董事会全部在职成员。

1、董事包括非独立董事、独立董事；

2、高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及其他《公司章程》规定的高级管理人员。

第三条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制订公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、
高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的标准与发放

第七条 公司董事的薪酬管理制度由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。

第八条 董事会成员薪酬：

（一）非独立董事

1、兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬按第九条执行。
2、在公司担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。

3、未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，可以领取董事津贴，津贴标准由股东会审议决定，按月发放，其不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。

（二）独立董事

独立董事薪酬实行独立董事固定津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬；公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第九条 公司董事与高级管理人员按照其在公司所担任的具体职
务结合公司未来发展战略，进行相应调整。薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬等构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责、岗位风险、同行薪资和履职情况等因素确定，并按月发放；

（二）绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

（三）中长期激励包括股权激励、员工持股计划、个人累积贡献的专项奖励或任期奖金等。具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。

第十条 上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。绩效薪酬应当由公司董事会薪酬与考核委员会根据经审计的财务数据和综合考评结果计算确定。

第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬/津贴并予以发放。自愿放弃享受或领取津贴的，公司有权自次月起停止向其发放相关津贴。

第十二条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生以下任一情形，公司结合实际情况应考虑决定是否扣减特定公司董事、高级管理人员当年绩效薪酬，或不予发放其当年绩效薪酬：

（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政
处罚的；

（三）严重损害公司利益的；

（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；

（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第十三条 董事、高管在任职期间，同时担任了公司其他职务的，其薪酬以最高职务薪酬标准执行，公司不再另行设置兼职津贴、补助等。

第四章 薪酬调整

第十四条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。