公告日期：2026-03-31

道明光学股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就2025年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入14.91亿元，同比增长3.49%；实现归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，同比上升30.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.92亿元，同比上涨39.38%。

业务方面：报告期内，公司持续深耕反光材料市场，稳步推进海内外业务布局。汽车行业“两新”政策加力扩围，终端需求持续释放，国内汽车产销实现超预期增长，汽车行业整体向好，带动公司车牌膜产品需求提升，为业务发展提供支撑实现行车安防领域的业绩增长；
光学显示材料领域实现营业收入 2.49 亿元，相较去年同期上涨约 13%。报告期内，随着大尺寸电视占比的提升和画质技术的迭代推动了高端光学膜的需求；同时，随着新能源汽车产销占比的不断提升和其智能化、娱乐化座舱技术的不断演进，车载显示屏的总体需求持续增长，催生了对高端光学膜组的新需求。公司将持续推进光学显示
材料在车载领域的应用，不断顺应市场需求，积极开发新产品，推动光学膜产品多元化；

电子功能材料领域实现营业收入 1.61 亿元，相较去年同期上涨15.11%，主要系公司离型材料和石墨烯导热膜产品销量增长所致。2025 年公司加大了离型材料市场开拓的力度，在应用领域拓展、新客户开发方面取得较大突破；随着二季度人工石墨膜顺利量产，公司基于碳基的热管理材料产业布局基本完成，在如智能手机、游戏手机、折叠屏手机、平板显示等传统 3C 领域形成稳定商用，并以在高柔韧、高散热需求等新领域寻求增长的石墨烯膜为突破的产业格局；目前，公司正在积极拓展石墨烯的产品形态和应用边界，同步开发石墨烯导热垫片、轻量化石墨烯泡沫膜以及高效相变储热材料，将加快推进在服务器、新能源汽车电控系统等高算力、高热流密度应用领域的产品落地；

研发项目方面：公司报告期内紧紧围绕“创新驱动、降本增效、市场拓展”三大主线，在平台协同、新产品开发、工艺优化及产业链自主可控等方面持续取得成果；报告期内，公司积极顺应环保发展趋势，助力客户提质增效，完成适用于高速 UV 喷绘的车牌膜、符合俄罗斯标准的微结构反光膜设计及模具开发，为拓展海内外市场提供了坚实的技术支撑；持续推进导热材料新产品开发及生产工艺和性能的优化与提升，丰富热管理材料产品种类并有效提升产品良率与生产效率；完成光学显示领域新品研发与迭代升级，不断丰富产品矩阵，全面提升常州华威核心竞争力；除此之外，开发了耐撕裂激光蚀刻膜、

汽车内饰用 PC/PMMA 合金膜、DBEF 专用磨砂 PC 膜及集装箱标贴膜等
新产品，引领公司开辟新的市场、进一步拓展应用生态；

优化治理方面：公司严格遵守证监会及深圳证券交易所相关监管规定，持续完善内部控制体系，不断提升公司治理质效。报告期内，公司依规取消监事会设置，组织修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 31 项制度，新制定《董事离职管理制度》《舆情管理制度》等制度，构建更加规范、高效的公司治理机制；

投资者回报方面：公司积极响应证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律、规则变更要求，进一步增强规范运作意识，提高上市公司透明度和信息披露质量，组织中介机构对公司董事、高级管理人员等开展相关规则内容培训，有效增强了公司合规运作管理水平；同时，通过定期报告业绩说明会、深交所互动易、投资者现场调研及日常电话、邮件等方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。

公司高度重视投资者回报，通过持续聚焦主业，统筹做好经营业绩增长与投资者回报的动态平衡，并积极建立健全科学、持续、稳定的分红机制，与投资者共享发展成果。2025年中期响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）文件精神和相关要求，以实际分红行动充分保障投资者利益。
二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了四次会议。具体情况如下：

序 会议召开 ……
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