公告日期：2026-03-31

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2026-012

道明光学股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月
21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日

7、出席对象：

（1）2026 年 4 月 15 日（周三）下午收市后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股
东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）

（2）公司董事与高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明光学
股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

《关于公司<2025 年度董事会工作报

1.00 非累积投票提案 √

告>的议案》

《关于公司<2025 年年度报告及摘

2.00 非累积投票提案 √

要>的议案》

《关于公司<2025 年度财务决算报

3.00 非累积投票提案 √

告>的议案》

《关于<2025 年度公司利润分配的预

4.00 非累积投票提案 √

案>的议案》

5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度向银行申请授信额

6.00 非累积投票提案 √

度的议案》

7.00 《关于使用部分闲置自有资金购买 非累积投票提案 √

理财产品的议案》

《关于公司 2026 年度董事薪酬方案

8.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于修订公司部分治理制度的议 √作为投票对象的
9.00 ……
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