公告日期：2026-04-22

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2026-015
道明光学股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开的时间：2026 年 4 月 21 日（周二）下午 13:00。
（2）网络投票时间为：2026 年 4 月 21 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日上午9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日上午9：15 至下午 15：00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明光学股份有限公司四楼会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长胡智彪先生

6、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 340 人，代表股份 326,860,816 股，
占公司有表决权股份总数的 52.3313%。公司董事与高级管理人员现场出席或列席了本次会议，浙江六和律师事务所律师李昊、张琦出席并见证了本次会议。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表股份316,380,774 股，占公司有表决权股份总数的 50.6534％。

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 334 人，代表股份 10,480,042 股，占公司有表决权股份总数的 1.6779%。

3、中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 335 人，代表股份 10,831,042 股，占公司有表决权股份总数的 1.7341%。

二、提案审议表决情况

本次股东会会议提案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 326,436,616 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.8702%；反对 343,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1052%；弃权 80,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0246%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,406,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0835%；反对 343,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1733%；弃权 80,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7432%。

2、审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意 326,495,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8881%；反对 284,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0872%；弃权 80,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0247%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,465,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6236%；反对 284,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6304%；弃权 80,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7460%。

3、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 326,490,616 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8867%；反对 288,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0882%；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃
权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。