公告日期：2025-04-18

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-004
申科滑动轴承股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于
2025 年 4 月 6 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 16 日在浙江省诸暨
市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5名，实到董事 5 名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、本次会议审议通过如下议案：

（一）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理
工作报告》。

（二）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会
工作报告》。

内容详见公司于2025年4月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》。

公司独立董事闫伟东先生、王志强先生、刘娜女士、蔡乐华先生、王社坤先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在 2024 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告
及其摘要》。

年报全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时
刊登在 2025 年 4 月 18 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决
算报告》。

报告期内，公司实现营业收入 32,424.05 万元，同比增长 18.70%；实现营业利
润 844.97 万元，同比增长 145.08%，较上年同期实现扭亏为盈；归属于上市公司股 东的净利润 686.42 万元，同比增长 136.13%。

公司 2024 年度具体财务状况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2024 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分
配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现利润总额
872.41 万元，净利润 686.42 万元，本年度的净利润加上年初未分配利润-7,862.40 万
元，2024 年度可供股东分配的利润为-7,175.98 万元。因公司未分配利润为负，不具 备向股东进行利润分配的条件，故 2024 年度不进行利润分配。该利润分配预案符合 公司章程的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（六）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控
制自我评价报告》。

公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见，具体内容详见 2025 年 4

（七）、审议《2025 年度董事薪酬方案》。

在公司担任具体管理职务的非独立董事（即董事长），根据其在公司的具体任 职岗位领取报酬或津贴；不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事职务 报酬或津贴。

独立董事在公司领取独立董事津贴，为税前人民币 7 万元/年。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及董事薪酬，全体董 事需回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

方案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（八）、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过了《2025
年度高级管理人员薪酬方案》。

方案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（九）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行等金
融机构申请授信额度的议案》。……
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