公告日期：2025-04-18

申科滑动轴承股份有限公司独立董事

2024 年度述职报告

（王志强）

作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人独立董事王志强：男，汉族，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，毕业于济南大学法学专业，本科学历。2017 年 10 月至 2024 年 8 月
19 日，就职于北京市高界（济南）律师事务所。2024 年 8 月 20 日起至今，就职
于北京市中视律师事务所。2023 年 9 月起，任申科股份独立董事。

（二）独立性说明

本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）2024 年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 3 次股东大会。本人严格按照有
关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象，出席会议具体情况如下：

董事会 股东大会

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 亲自出席次数

6 6 0 0 3 3

在会议期间，本人认真审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理建议，对所有议案均投赞成票，没有对公司任何事项提出异议。

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

姓名 应参加次数 实际参加次 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自出
数 次数 席会议

王志强 8 8 0 0 否

本人担任公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会，担任公司第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员和薪酬考核委员会委员。2024 年，本人主持召开 2 次提名委员会会议，审议了关于董事会换届选举的议案及聘任新一届高级管理人员的议案，对提名的董事候选人及高管的任职资格及履职能力进行了审查，最终对所审议事项均表示同意。2024 年度，本人参与 5 次审计委员会会议，审议了《2023 年年度报告及摘要》《关于聘任会计师事务所的议案》《2024 年第一季度报告全文》《关于提请聘任内审部负责人的议案》《2024 年半年度报告全文及摘要》《2024 年第三季度报告全文》等议案，对财务报告的编制规范、被聘任会计师事务所资质及内审负责人履职能力等进行了审查，并均发表了同意意见。作为战略委员会委员，参加战略委员会 1次，就公司 2024 年度战略进行讨论。

报告期，公司共计召开 1 次独立董事专门会议。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》，认真履行独立董事职责，对涉及公司关联交易事项进行认真核查，并发表意见。

（二）行使独立董事职权情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议
向股东征集股东权利的情况发生。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人与内部审计机构及会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，切实履行独立董事职责。向公司经营管理层了解主要生产经营情况，对公司合规情况予以关注；与内部审计机构及会计师面对面充分沟通交流审计的相……
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