公告日期：2026-03-31

申科滑动轴承股份有限公司独立董事

2025 年度述职报告

（王志强）

作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期 内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作 用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

鉴于公司提前换届选举，本人于 2025 年 12 月 19 日离任公司独立董事，现
将 2025 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人王志强，男，汉族，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于济南大学法学专业，本科学历。2017 年 10 月至 2024 年 8 月 19 日，就职
于北京市高界（济南）律师事务所。2024 年 8 月 20 日起至今，就职于北京市中
视律师事务所。2023 年 9 月至 2025 年 12 月，担任申科股份独立董事。

（二）独立性说明

本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）2025 年度出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的 情况

1、出席董事会、股东会情况

2025 年本人任期内，公司共召开 6 次董事会会议和 2 次股东会。本人严格
按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现 象，出席会议具体情况如下：

董事会 股东会

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 亲自出席次数

6 6 0 0 2 2

在会议期间，本人认真审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理建议，对所有议案均投赞成票，没有对公司任何事项提出异议。

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任公司第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。2025 年，本人主持召开 1 次提名委员会会议，审议了关于董事会换届选举的议案，对提名的董事候选人的任职资格及履职能力进行了审查，最终对所审议事项均表示同意。2025 年度，本人参与 4 次审计委员会会议，审议了《2024 年年度报告及摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于提请聘任内审部负责人的议案》等议案，对财务报告的编制规范、续聘会计师事务所资质及内审负责人履职能力等进行了审查，并均发表了同意意见。作为薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会 1 次，审议通过了《2025 年度董事薪酬方案》《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。

报告期内，公司共计召开 3 次独立董事专门会议。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》，认真履行独立董事职责，对涉及公司重大事项进行认真核查，并发表意见。

（二）行使独立董事职权情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与年审会计师事务所进行了积极沟通，与会计师事务所就审计工作的安排、定期报告相关财务数据、关注审计要点等事项进行了探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观公正。本人与公司审计监察部进行日常沟通，对公司财务状况、内控建设、监察体系等方面进行探讨，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。

（四）与中小股东的沟通情况

报……
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