公告日期：2026-03-31

申科滑动轴承股份有限公司独立董事

2025 年度述职报告

（闫伟东）

作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期 内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作 用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

鉴于公司提前换届选举，本人于 2025 年 12 月 19 日离任公司独立董事，现
将 2025 年度本人任期期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人闫伟东，男，汉族，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历，注册会计师、高级会计师、CIA（国际注册内部审计师）、注册税务
师，2009 年 3 月至 2015 年 5 月，就职于中化化肥控股有限公司，先后任会计核
算部经理、资金部经理、财务总监；2015 年 5 月至 2016 年 11 月，任北京东土
科技股份有限公司财务总监；2016 年 12 月至 2017 年 5 月，任万达文旅集团主
题娱乐公司财务成本部副总经理；2017 年 5 月至 2018 年 5 月，任万达文旅集团
长白山国际度假区管理公司副总经理，分管财务；2018 年 5 月至 2020 年 12 月，
任融创文旅集团广州融创文旅城副总经理，分管财务；2020 年 1 月至 2023 年 7
月，任融创文旅集团财务管理部总经理；2023 年 7 月至 2024 年 5 月，任江山永
康智慧医疗科技有限公司副总裁兼财务总监；2024 年 5 月至今，任北京鹰之眼
智能健康科技有限公司财务总监；2024 年 6 月至 2025 年 12 月，担任申科股份
独立董事。

（二）独立性说明

本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况

（一）2025 年度出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的 情况

1、出席董事会、股东会的情况

2025 年度，公司召开了 6 次董事会及 2 次股东会。本人积极参加公司召开
的董事会和股东会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，对董 事会审议的各项议案均投了赞成票。

报告期内，本人出席会议情况如下：

董事会 股东会

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 亲自出席次数

6 6 0 0 2 2

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人任职期间担任公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员。2025 年度，各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人任职期间积极参加会议，履 行相关职责：本人主持召开 4 次审计委员会会议，发挥自身专业优势，审议了《2024 年年度报告及摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于提请聘任内审 部负责人的议案》等议案，对财务报告的编制规范、续聘会计师事务所资质及内 审负责人履职能力等进行了审查，并均发表了同意意见。本人任职期内，作为战
略委员会委员参与 1 次战略委员会会议，审议通过了《关于 2025 年发展战略的
议案》。

本人任职期间，公司共计召开 3 次独立董事专门会议。本人严格按照《上市
公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》，认真履行独立董事职责， 对涉及公司重大事项进行认真核查，并发表意见。

（二）行使独立董事职权情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。未有独立聘请 中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提议召开 临时股东会的情况；未有提议召开董事会的情况；未有依法公开向股东征集股东 权利的情况。

（三）……
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