公告日期：2026-03-31

申科滑动轴承股份有限公司独立董事

2025 年度述职报告

（初宜红）

作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人初宜红，女，汉族，1967 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学学历，硕士研究生导师。1989 年 7 月至 1993 年 10 月，担任济南丝绸厂财
务科副科长；1993 年 10 月至今，担任山东财经大学教师，历任讲师、副教授、
教授。2025 年 12 月 19 日至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）2025 年度出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席会议情况

2025 年度，本人参加 1 次董事会会议和 1 次股东会。本人严格按照有关法
律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象，出席会议具体情况如下：

董事会 股东会

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 亲自出席次数

1 1 0 0 1 1

在会议期间，本人认真审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理建议，对所有议案均投赞成票，没有对公司任何事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人任职期间担任公司董事会审计委员会主任委员。2025 年度，专门委员会就公司相关事项召开会议，本人任职期间积极参加会议，履行相关职责：本人主持召开 1 次审计委员会，发挥自身专业优势，审议了《关于提请聘任内审部负责人的议案》等议案，对聘任的内审部负责人的任职资格、专业能力等情况进行了审查。

（二）行使独立董事职权情况

本人任期间认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人 2025 年度与内部审计机构及会计师事务所就相关问题进行有效探讨和交流，切实履行独立董事职责。向公司经营管理层了解主要生产经营情况和项目投资的进展情况，对公司合规情况予以关注；与内部审计机构及会计师面对面充分沟通交流审计的相关情况，了解重点审计事项、审计要点，跟进审计进度，维护审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通情况

2025 年本人任期内，就公司整体经营情况积极开展与中小股东的沟通交流；积极有效地履行了独立董事的职责，通过现场出席股东会听取投资者意见，及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价。本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，认真审阅公司相关资料，对需要发表意见的事项均按要求发表了相关意见，切实维护中小股东合法权益。

（五）在上市公司现场工作情况

本人自 2025 年 12 月 19 日起，担任公司独立董事，严格遵守相关法律法规
及公司章程对独立董事履职的要求，2025 年度累计现场工作时间达到 2 日，本人通过充分利用参加董事会、股东会及现场调研等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召……
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