公告日期：2026-02-13

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2026-021
浙江棒杰控股集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二十四次会议于2026年2月12日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知以短信形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于与扬州经济技术开发区管理委员会签订<调解协议>的议案》，并提请股东会审议

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会及审计委员会审议通过。

《关于拟签署<调解协议>暨重大诉讼进展的公告》（公告编号：2026-022）
具体内容登载于 2026 年 2 月 13 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司于 2026 年 3 月 2 日 14:30 时以现场表决与网络投票相结合
的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）具体
内容登载于 2026 年 2 月 13 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第六届董事会第二十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2026 年 2 月 12 日

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