公告日期：2026-04-15

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2026-035
浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于

与产业投资人签署《重整投资协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：

(一)本次重整投资协议可能存在重整投资人无法按照协议约定履行投资义务的风险。尽管《重整投资协议》已经签署，仍可能发生协议被终止、解除、撤销、认定无效或无法实际履行等情形。

(二)本次重整投资协议涉及的 6.5 亿元资本公积创设需通过收购和豁免债权等方式来落实，同时需要得到相关债权人同意并符合监管要求，能否按期足额完成存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

(三)本次重整投资协议乙方承诺，如果因监管要求等客观原因导致公司未能在 2026 年底前完成重整计划执行，将通过部分债务豁免等措施争取在 2026 年底前使公司净资产转为正值。但上述目标的实现受债权人协商、资产处置程序等多种复杂因素影响，存在重大不确定性。如果措施未能成功实施，或实施后公司仍不满足上市条件，公司股票仍将面临终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

(四)若本次重整顺利完成，公司控股股东将变更为美年大健康，实际控制人将变更为俞熔先生。

(五)截至本公告披露日，公司预重整工作正在有序推进中，具体情况请关注后续公司预重整事项的相关进展公告。公司是否进入重整程序尚存在不确定性。无论公司是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理重整申请的文件，公司将及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（九）项规定，若法院裁定受理申请人对公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。

(六)公司控股二级子公司扬州棒杰新能源科技有限公司（以下简称“扬州棒
杰”）目前处于重整阶段，公司于 2026 年 2 月 3 日披露了《关于法院裁定受理
申请人对子公司重整申请的公告》（公告编号：2026-013），虽然目前法院裁定扬州棒杰进入重整程序，但在重整事项推进过程中，仍存在重整计划表决未能通过，重整计划表决通过后未获得法院批准，以及重整计划获得法院批准后无法执行等可能，扬州棒杰后续重整事宜尚具有不确定性，存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

(七)2026 年 1 月 31 日，公司披露了《2025 年度业绩预告》（公告编号：
2026-011），预告中涉及的公司 2025 年度业绩情况仅为财务部门初步核算数据，具体财务数据以公司后续披露的 2025 年年度报告为准。经公司财务部门初步测算，预计公司 2025 年末归属于上市公司股东的净资产为 -90,015.51 万元至-60,015.51 万元(未经审计)；预计 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-120,000 万元至–90,000 万元(未经审计)，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为–108,000 万元至-78,000 万元(未经审计)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票可能存在 2025 年年度报告披露后被
实施退市风险警示及其他风险警示的风险，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 31
日、2026 年 3 月 4 日、2026 年 4 月 4 日披露的《关于公司股票交易可能被实施
退市风险警示及其他风险警示的提示性公告》（公告编号：2026-012）等提示性公告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

(八)公司目前主营业务为无缝服装业务及光伏业务。2024 年度，公司无缝服装业务实现营业收入 6.20 亿元（经审计），占公司营业收入的 56.06%；光伏业务实现营业收入 4.52 亿元（经审计），占公司营业收入的 40.86%。2025 年前三季度，公司无缝服装业务实现营业收入 3.99 亿元（未经审计），占公司营业收入的 96.19%。公司深耕无缝服装业多年，多年来与众多国际知名品牌客户及大型零售商、采购商保持着长期稳定的合作关系。目前上市公司进入预重整程序，
相关风险可能会波及无缝服装板块，可能会对公司无缝服装板块的经营业绩及股权归属等方面造成重大负面影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、预重整基本情况

2025 年 12 月 6 日，浙江棒杰……
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