公告日期：2026-04-25

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2026-039
浙江棒杰控股集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五
次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件的形式送达。会议于 2026 年 4 月 23
日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，并提请股东会审议

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事沈文忠、孙建辉、章贵桥向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

《2025 年度董事会工作报告》全文登载于 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2025 年度总经理工作报告》具体内容详见 2026 年 4 月 25 日登载于巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

（三）审议通过了《<2025 年年度报告>及摘要》，并提请股东会审议

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《 2025 年 年 度 报 告 》 全 文 登 载 于 2026 年 4 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-040）登载于 2026年 4 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过了《2025 年度财务决算报告》，并提请股东会审议

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2025 年度，公司实现营业收入 56,807.85 万元，较 2024 年度的 110,552.49
万元，同比减少 48.61%；实现归属于母公司所有者的净利润-98,871.38 万元，较 2024 年度的-67,233.92 万元，同比增加亏损 47.06%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度财务决算报告》具体内容登载于 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

（五）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，并提请股东会审议

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润-988,713,774.52 元，减去已提取 10%法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润-363,179,340.07 元，总计本次可供股东分配的利润为-1,351,893,114.59 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2025 年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-041）具体
内容登载于 2026 年 4 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(六)审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《内部控制审计报告》。

《2025 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》具体内容登载于

2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（七）审议通过了《关于公司 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，并提请股东会审议

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于公司 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》（公……
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