公告日期：2025-06-28

苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-024

苏州安洁科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2025
年 6 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，换届选举产生公司第六届董事会
成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免会议
通知时限要求，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 26 日以电话和口头
的方式发出，会议于当日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经公司第六届董事会提名，与会董事认真审议，选举王春生先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

王 春 生 先 生 简 历 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经公司第六届董事会提名，全体董事审议并一致通过了第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的委员及各委员会主任委员（召集人），具体组成情况如下：

专门委员会 委员 主任委员（召集人）

审计委员会 龚菊明、赵鹤鸣、马志强 龚菊明

提名委员会 赵鹤鸣、龚菊明、马玉燕 赵鹤鸣

薪酬与考核委员会 马志强、赵鹤鸣、吕莉 马志强

战略委员会 王春生、马志强、贾志江 王春生

以上人员任期与本届董事会任期相同。以上各委员简历详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任吕莉女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

吕 莉 女 士 简 历 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司执行总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任林磊先生为公司执行总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

林 磊 先 生 简 历 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。

苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经……
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