公告日期：2025-06-28

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-025
苏州安洁科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计
负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2025 年
6 月 26 日召开 2025 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届
选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；同日，公司召开第六届董事会第一次会议，完成公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员选举工作，并聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

1、第六届董事会成员

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董
事 1 名）、独立董事 3 名，成员如下：

非独立董事：王春生（董事长）、吕莉、林磊、苗延桥、马玉燕

独立董事：龚菊明、赵鹤鸣、马志强

职工董事：贾志江

公司第六届董事会任期自公司 2025 年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

2、第六届董事会各专门委员会委员

经公司第六届董事会提名，全体董事审议并一致通过了第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的委员及各委员会主任委员（召集人），具体组成情况如下：

专门委员会 委员 主任委员（召集人）

审计委员会 龚菊明、赵鹤鸣、马志强 龚菊明

提名委员会 赵鹤鸣、龚菊明、马玉燕 赵鹤鸣

薪酬与考核委员会 马志强、赵鹤鸣、吕莉 马志强

战略委员会 王春生、马志强、贾志江 王春生

公司第六届董事会各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），其中董事会审计委员会召集人为会计专业人士，且董事会审计委员会委员均不为在公司担任高级管理人员的董事。

二、聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况

经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的具体情况如下：

总经理：吕莉

执行总经理：林磊

副总经理：贾志江

财务负责人：沈丽君

董事会秘书：马玉燕

内部审计负责人：张云姗

证券事务代表：蒋源源。

上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本次聘任后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

上述人员均不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司董事会提名委员会已审议通过公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表事项，董事会审计委员会已审议通过聘任财务负责人和内部审计负责人事项。

董事会秘书马玉燕、证券事务代表蒋源源具备履行职责所必须的专业能力，任职资格符合相关法律法规的要求，并已获得证券交易所颁布的董事会秘书任职资格证书，其联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 马玉燕 蒋源源

苏州市太湖国家旅游度假区 苏州市太湖国家旅游度假区
联系地址

香山街道孙武路 2011 号 ……
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