公告日期：2026-03-28

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2026-007
苏州安洁科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 15:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 17 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011 号安洁总部大厦

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年度内部控制的自我评价报告>

5.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪

6.00 非累积投票提案 √

酬的议案》

《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方

7.00 非累积投票提案 √

案的议案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

8.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合

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