公告日期：2026-03-28

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2026-003

苏州安洁科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第六届董
事会第六次会议通知于 2026 年 3 月 16 日以电话、微信等方式发出，2026 年 3
月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》内容详见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司现任独立董事龚菊明、赵鹤鸣、马志强以及离任独立董事李国昊分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年期间，公司总经理及管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，公司总经理就公司 2025 年度的工作开展情况、2026 年度主要工作计划编制了《2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行汇报。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营情况。公司 2025 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

《2025 年度财务决算报告》、《2025 年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《 2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

鉴于对公司稳健经营和可持续发展的信心，结合公司 2025 年业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，经董事会决议，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：公司拟以本次董事会审议时，公司现有总股本 659,686,776 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利人民币1.5 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额 98,953,016.40 元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的总股本为基数实施权益分派，并保持上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

《2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票……
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