公告日期：2026-03-28

苏州安洁科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（赵鹤鸣）

本人作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2025年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表明确的核查意见，充分发挥独立董事的专业优势与独立作用，切实维护公司和股东、特别是中小股东合法权益。现将本人在2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人赵鹤鸣，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学物理本科专业，获学士学位。1982年2月至今历任苏州大学物理系助教、讲师，工学院系副教授、教授、主任、副院长，信息技术学院副院长、电子信息学院院长、教授、博导。曾担任新海宜科技集团股份有限公司独立董事、 苏州天孚光通信股份有限公司独立董事。现任苏州贝克微电子股份有限公司（港股）独立董事。2014年9月-2019年6月，曾担任过公司独立董事；2022年6月至今，再次担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度任职期间，本人积极出席公司召开的相关会议，本着勤勉尽责的工作态度，在会议召开前认真审阅会议资料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况，对会议相关审议事项进行较为全面的了解；在会议召开过程中，就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，以独立、客观、审慎的态度行使表决权。报告期内，公司董事会、股东会的
召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合 法有效，公司相关决策均未损害全体股东特别是中小股东的利益，本人对公司董事 会各项议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

2025年度，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，本人出席 公司董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

本年度召开 应出席董 亲自出席董事会次数 委托出 本年度召开 本年度应出席 实际出
董事会次数 事会次数 现场出席 通讯表决 席次数 股东会次数 股东会次数 席次数

8 8 8 0 0 3 3 2

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度任职期间，本人担任董事会审计委员会委员，董事会薪酬与考核委员 会委员，董事会提名委员会主任委员。报告期内，本人严格按照《上市公司治理准 则》以及董事会各专门委员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极参 加各个专门委员会会议。

（1）审计委员会

报告期内，本人出席公司董事会审计委员会会议7次，未有委托他人出席和缺 席情况。作为独立董事，本人认真审核公司财务信息及披露状况，监督内部控制制 度的完善与执行过程，了解年度审计工作计划及审计工作进程，认真审阅审计机构 出具的审计意见，对续聘外部审计机构事项进行审查并发表意见，监督及评估外部 审计工作，对拟聘任的财务负责人和内部审计负责人人选及任职资格进行审核，充 分发挥审计委员会的职能和监督作用。

（2）薪酬与考核委员会

报告期内，本人出席公司董事会薪酬与考核委员会会议2次，未有委托他人出 席和缺席情况。作为独立董事，与公司有关人员进行沟通交流，根据公司行业特点 结合公司董事、高级管理人员年度业绩指标的完成情况及公司发展规划对公司董 事、高级管理人员薪酬等事项进行审查并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会 委员的责任和义务。

（3）提名委员会

报告期内，作为董事会提名委员会主任委员，本人认真履行职责，召集召开董 事会提名委员会会议2次，未有委托他人出席和缺席情况。作为独立董事，本人对拟
选举的董事、拟聘任的高级管理人员人选及其任职资格、执业能力进行遴选、审核，并提交董事会审议。

（4）独立董事专门会议

报告期内，本人出席独立董事专门会议2次，对公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划事项、公司……
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