公告日期：2026-05-20

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2026-039
金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:

1、本次会议不存在否决议案的情况；

2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况：

（一）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）15:30；

（二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）；
（三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式；

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 5 月 19 日，9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：公司董事长韩涛先生因工作原因出差，未出席本次股东会。根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长韩薇女士主持召开；

（六）本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：

（一）通过现场和网络出席本次股东会的股东及股东代表共 525 名，代表有表决权的股份 487,445,370 股，占公司股份总数的 66.9568%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表有表决权的股份 480,327,883 股，占公司股份总数的 65.9791%；参与本次股东会网络投票的股东及股东代表共 519名，代表有表决权的股份 7,117,487 股，占公司股份总数的 0.9777%。

（二）通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计522名，代表有表决权的股份7,117,787股，占公司股份总数的0.9777%。

（三）公司部分董事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市天元律师事务所律师罗瑶、崔泰元出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场和网络投票相结合方式审议通过了以下议案：

议案一：《2025 年董事会工作报告》

表决结果：同意 487,336,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777%；反对 80,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165%；弃权 28,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058%。

其中，同意7,008,927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4706%；反对80,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1332%；弃权28,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3962%。

议案二：《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 487,335,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774%；反对 81,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168%；弃权 28,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。

其中，同意7,007,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4551%；反对81,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1515%；弃权28,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3934%。

议案三：《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

表决结果：同意 487,329,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9761%；反对 85,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 30,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%。

其中，同意7,001,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3652%；反对85,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2007%；弃权30,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4341%。

议案四：《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：同意 483,269,739 股，占出席本次股东会有……
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