公告日期：2025-10-11

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-064
金安国纪集团股份有限公司

关于组建覆铜板集团的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于组建覆铜板集团的议案》，具体情况如下：

同意公司出资 61,600 万元新设全资子公司金安国纪科技集团有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）作为覆铜板集团母公司，同时将公司所持上海国纪电子材料有限公司（以下简称“上海国纪”）100%股权、金安国纪科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州国纪”）100%股权、安徽金瑞电子玻纤有限公司（以下简称“安徽金瑞”）100%股权、金安国纪商贸有限公司（以下简称“金安商贸”）100%股权、金安国纪科技（安徽）有限公司（以下简称“宁国金安”）100%股权、金安国纪科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海国纪”）75%股权按股权账面净值（合计 60,893.009153 万元）划转至覆铜板集团母公司。

董事会授权公司管理层办理本次组建覆铜板集团及股权划转相关事宜。

本次设立公司及股权划转事项在董事会决策范围之内，无需提交股东大会审议。

本次设立公司及股权划转事项不属于关联交易，亦未构成重大资产重组。二、拟设立的覆铜板集团母公司基本情况

（一）公司名称：金安国纪科技集团有限公司（暂定名）

（二）公司形式：有限责任公司

（三）注册资本：人民币 61,600 万元

（四）出资方式：股权出资 60,893.009153 万元，货币出资 706.990847 万元
（五）法定代表人：韩涛

（六）经营范围：一般项目：电子专用材料研发；新材料技术研发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；玻璃纤维及制品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；非居住房地产租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（暂定经营范围，最终以工商登记为准。）

（七）股权结构

1、组建覆铜板集团前，公司与覆铜板板块子公司股权结构

金安国纪集团股份有限公司

100%

上海金安国纪

实业有限公司

100% 100% 100% 100% 100% 75% 25%

上海国纪 杭州国纪 安徽金瑞 金安商贸 宁国金安 珠海国纪

2、组建覆铜板集团后，公司与覆铜板板块子公司股权结构

金安国纪集团股份有限公司

100% 100%

覆铜板集团 上海金安国纪

（金安国纪科技集团有限公司） 实业有限公司

100% 100% 100% 100% 100% 75% 25%

上海国纪 杭州国纪 安徽金瑞 金安商贸 宁国金安 珠海国纪

三、本次股权划转的基……
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