公告日期：2026-03-31

金安国纪集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2026-019
金安国纪集团股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）及
相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召
开第六届董事会第十三次会议、于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临
时股东会，分别审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并由公司股东会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。

2026 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据相关法律法规的规定，公司对《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等文件的相关内容进行了修订。根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。本次主要修订内容如下：
一、关于《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》的修订情况

序 章节内容 修订情况

号

更新了已履行的审议程序情况、预计募集
1 特别提示 资金总额及各项目扣减前、后拟使用募集
资金金额

2 第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方 更新了预计募集资金总额及各项目扣减

案概要之“四、本次发行方案概况” 前、后拟使用募集资金金额

3 第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方 更新了已履行的审议程序情况

案概要之“八、本次发行的审批程序”

第二节 董事会关于本次募集资金运用的 更新了预计募集资金总额及各项目扣减

4 可行性分析之“一、本次向特定对象发行 前、后拟使用募集资金金额

股票募集资金运用的概况”

第二节 董事会关于本次募集资金运用的 更新了项目拟使用募集资金总额与具体

5 可行性分析之“二、本次募集资金投资项 项目投资构成情况、项目涉及的政府报批
目可行性分析” 情况

金安国纪集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
及相关文件修订情况说明的公告

序 章节内容 修订情况

号

第五节 关于本次向特定对象发行股票摊

6 薄即期回报与公司采取填补措施及相关主 更新了假设条件中本次发行的募集资金
体承诺之“一、本次发行摊薄即期回报对 总额

公司主要财务指标的影响”
二、关于《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》的修订情况

序 章节内容 修订情况

号

1 五、本次发行方式的可行性之“（二）本 更新了已履行的审议程序情况

次发行程序合法合规”

七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回
2 报分析及公司拟采取的填补措施之“（一） 更新了假设条件中本次发行的募集资金
本次向特定对象发行 A 股摊薄即期回报对 总额

公司主要财务指标的影响”

3 六、本次发行方案的公平性、合理性 更新了已履行的审议程序情况

三、关于《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性……
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