公告日期：2026-03-31

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2026-016
金安国纪集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议通知于 2026 年 3 月 25 日发出，2026 年 3 月 28 日在上海以现场结合通讯表决
的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

议案一：《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会依据公司 2026年第一次临时股东会授权，结合公司实际情况，公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的拟使用募集资金金额、具体实施位置相关内容进行了调整，具体内容如下：

调整前：

本次发行预计募集资金总额不超过 129,995.39 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 扣减前拟使用募 扣减金额 扣减后拟使用募
集资金金额 集资金金额

年产 4,000 万平方米高 150,105.78 125,000.00 4.61 124,995.39
等级覆铜板项目

研发中心建设项目 5,562.17 5,000.00 - 5,000.00

合计 155,667.95 130,000.00 4.61 129,995.39

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

调整后：

本次发行预计募集资金总额不超过 129,990.78 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 扣减前拟使用募 扣减金额 扣减后拟使用募
集资金金额 集资金金额

年产 4,000 万平方米高 150,105.78 124,995.39 4.61 124,990.78
等级覆铜板项目

研发中心建设项目 5,562.17 5,000.00 - 5,000.00

合计 155,667.95 129,995.39 4.61 129,990.78

注：“研发中心建设项目”具体实施位置变更，除此之外实施主体、建设内容、总投资、投资明细等均未发生变化。本项目已取得安徽省宁国市经济技术开发区管理委员会备案（项目代码：2512-341881-04-01-193680……
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