公告日期：2026-04-29

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2026-036
金安国纪集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议决议，公司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:30 召开 2025 年度
股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点：上海市松江工业区宝胜路 33 号公司三楼大会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表：

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于申请综合授信额度及提供担保的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于继续开展票据池业务的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于继续开展资产池业务的议案 非累积投票提案 √

关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议

7.00 非累积投票提案 √

案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

8.00 非累积投票提案 √

议案

9.00 关于 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √

关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公

10.00 非累积投票提案 √

司 2026 年外部审计机构的议案

上述议案已分别经公司第六届……
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